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中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

2019-11-08 16:22:31
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公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航空动力控制有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次会议于2019年9月23日上午9:00通过通讯方式召开。2019年9月17日,会议通过电子邮件和正式文本通知了与会董事。八名董事应参加投票,八名董事应亲自出席并投票。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由董事长张子女士召集并主持。召开和召开会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。会议通过签署和表决形成以下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》,公司第八届董事会同意提名杜鹏杰先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

2.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》。

同意任命杜鹏杰先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会结束。

独立董事意见见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于建立董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理制度的议案》。

《董事、监事、高级管理人员持股管理制度及其变化》详见聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

七.供参考的文件

1.第八届董事会第八次会议决议;

2.独立董事对第八届董事会第八次会议相关提案的独立意见。

中国航空动力控制有限公司

董事会

2019年9月23日

附件:简历

杜鹏杰,男,45岁,工程硕士,高级工程师。先后担任中国航空发展西部控制副总工程师、技术中心执行副主任、设计院主任、军事设计院主任、技术研究院主任、非航空产品研究院主任。中国航空发展西部控制党委副书记、纪委书记、中国航空发展西部控制党委副书记、纪委书记;中国航空发展公司北京航空部副总经理兼总工程师。

杜鹏杰先生现任中国航空发展总公司北京航空分公司总经理,该分公司与本公司建立了联系。截至目前,未持有公司股份,未被中国证监会认定为市场进入者,未被解除,未违背承诺,未受到中国证监会和证券交易所的处罚或纪律处分。

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